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皇冠信用网网址:蔡的非法外汇交易案件涉及的违规金额很大

时间:2021/9/11 13:10:33   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:坚决遏制跨境赌博乱局,事关国家经济安全、社会稳定和国家形象。为引导广大人民群众认清跨境赌博的违法性和危害性,自觉远离和抵制跨境赌博活动,维护国家良好的经济金融秩序,近日,国家外汇管理局再次公开举报多起跨境赌博非法买卖外汇的典型案例。报告的案件是2020年至2021年期间,国家外汇局处罚的个人非法买卖外汇资金涉及赌博的案...

坚决遏制跨境赌博乱局,事关国家经济安全、社会稳定和国家形象。为引导广大人民群众认清跨境赌博的违法性和危害性,自觉远离和抵制跨境赌博活动,维护国家良好的经济金融秩序,近日,国家外汇管理局再次公开举报多起跨境赌博非法买卖外汇的典型案例。报告的案件是2020年至2021年期间,国家外汇局处罚的个人非法买卖外汇资金涉及赌博的案件,最高罚款超过167万元。


“外管局高度重视打击跨境博彩业,积极配合公安机关和中国人民银行推进跨境博彩业资金渠道治理,始终保持高压打击态势。”有关部门的负责人说,个人安全参与本通知主要完成基金通过地下钱庄的非法交易,POS机和其他手段,操作方法隐蔽和多样,严重扰乱了秩序的外汇市场。


据报道,蔡的非法外汇交易案件涉及的违规金额很大,超过了172万美元。根据该通知,从2018年3月至2019年3月,蔡非法买卖外汇35笔,相当于172.8万美元,用于境外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成外汇买卖违法行为。按照《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以1671万元的罚款。


下一步如何加大打击力度?外汇局相关部门负责人表示,外汇局将继续与公安机关合作,继续对跨境赌博等违法犯罪活动进行高压打击,加大对跨境赌博“资金链”的打击力度,坚持“零容忍”和全链打击,有效维护外汇市场的健康秩序。一是齐心协力,共同管理、协调行动,不断配合公安机关侦办跨境赌博案件,坚决遏制跨境赌博违法行为,共同形成有效威慑。二是严惩并加大打击力度,依法查处非法汇兑赌博资金案件,严惩跨境赌博人员。三是加强资金渠道管控,不断对银行和支付机构进行监督检查,坚决阻断跨境赌博资金非法转移渠道。



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